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Abrir una cuenta bancaria en Malta

Introducción

Malta es una jurisdicción de gran reputación con un sistema de impuesto de sociedades bajo que atrae a muchos por su moderna infraestructura, su legislación conforme a la UE y su magnífico sistema bancario, que ocupa el décimo lugar en cuanto a solidez bancaria según el Foro Económico Mundial. Debido a las numerosas rebajas y créditos que se conceden a través de su sistema de imputación fiscal, muchas empresas son capaces de evitar eficazmente todos los impuestos de sociedades.
Datos claves de la cuenta bancaria
Monedas: EUR, USD, CAD, CHF, AUD, NZD
Minimum deposit to open Bank Account: EUR 10,000
Bueno para: SEPA, banca transaccional, procesamiento de tarjetas de crédito, cripto negocios
Requisitos: Empresas residentes
Visita personal: No es necesaria
Garantía de devolución del dinero si no se abre una cuenta bancaria
Le ayudaremos con hasta 3 bancos diferentes
Tasa de la cuenta bancaria personal: £200
Tasa de la cuenta bancaria de la empresa: £649

Documentos necesarios para abrir su cuenta bancaria

Documentación de la empresa
  • Certificado de incorporación
  • Estatutos de la empresa.
  • Certificados de acciones.
  • Certificado de titularidad, o certificado de vigencia si la empresa tiene más de 12 meses de antigüedad.
  • Estructura corporativa que identifica a los propietarios finales.
  • Licencia comercial (si es aplicable a algún sector como el de los servicios financieros).
  • Poder de representación (si procede).
  • Declaración de confianza (si procede).
Documentos personales de cada director, accionista, secretario designado, firmante autorizado y beneficiario final.
  • Prueba de identidad: copia de un pasaporte válido (el pasaporte debe tener la firma del titular y debe coincidir con la firma en el formulario de solicitud, se requiere una certificación, sin embargo podemos apoyarlo en esto).
  • Prueba de domicilio: original o copia certificada de una factura de servicios públicos o de un extracto bancario con fecha de los últimos 3 meses.
  • Prueba del historial bancario: original o copia notariada de la carta de referencia del banco, fechada en los últimos 3 meses, o extractos de 6 meses (según el banco elegido).

     *La certificación puede ser realizada por un banco, un abogado, un notario o un funcionario público, sin embargo podemos ayudarle en esto.

Pruebas comerciales (a petición del banco)
  • Facturas, contratos, acuerdos de su empresa actual.
  • Certificación de proveedores de servicios con sus prósperos socios/proveedores.
  • Cualquier documento que demuestre su cualificación en el ámbito empresarial.

Información general del país

Abrir cuenta bancaria
En la actualidad, hay 26 bancos con licencia en Malta, incluidas tres sucursales de bancos extranjeros. Los bancos en Malta se rigen por la Ley del Banco Central de Malta de 2002 y la Ley de Banca de 1994. La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) es el único regulador del país que se encarga de emitir licencias y supervisar las instituciones crediticias y financieras.Según Moody's, el sistema bancario maltés es estable debido a la resistencia del sistema bancario nacional, con bancos nacionales que siguen un modelo bancario conservador y tradicional.
Historia
La isla-Estado de Malta está situada en el mar Mediterráneo, al sur de Sicilia (Italia), y está formada por tres islas: Malta, Gozo y Comino, de las cuales Malta es la más grande. En su historia, el archipiélago maltés siempre tuvo una importancia estratégica para el dominio del Mediterráneo. Malta se convirtió en miembro de la UE en mayo de 2004.Gran Bretaña adquirió formalmente la posesión de Malta a principios del siglo XIX. La isla apoyó al Reino Unido durante las dos Guerras Mundiales y permaneció en la Commonwealth cuando se independizó en 1964. El 13 de diciembre de 1974, Malta se convirtió en una república. En los últimos 15 años, la isla se ha convertido en un punto principal de transbordo de mercancías, un centro financiero y un popular destino turístico.
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