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Abrir una cuenta bancaria en las Islas Caimán

Introducción

The Cayman Islands is a British overseas territory dependent on the United Kingdom. They are located northwest of Jamaica, between the island of Cuba and the coast of Honduras in the waters of the Caribbean Sea. The Cayman Islands is a member of the CARICOM single market.The Cayman Islands is one of the 5 largest financial centers in the world by deposits, and the world’s largest financial center for investment funds, with the presence of the global largest financial institutions.Main financial services available in the territory are private banking, hedge fund formation and investment, structured finance and securitization, captive insurance, and international business company services.In the Cayman Islands, corporate profits and capital income as interest or dividends, as well as personal income, are not taxed. Actually, the only existing tax forms in the Cayman Islands are business license fees, customs duties, a stamp duty on the transfer of real estate and a tonnage fee for vessels. In addition to the
Datos claves de la cuenta bancaria
Monedas: USD, GBP, EUR, CAD, JPN,CHF,AUD, SEK, KYD
Minimum deposit to open Bank Account: USD 25,000
Bueno para: gestión del patrimonio de las empresas, fondos, seguros, gestores de fondos, banca transaccional, financiación comercial, tarjetas de crédito para empresas, criptoempresas
Admisibilidad: Sociedades offshore, Fundaciones
Visita personal: No es necesaria
Garantía de devolución del dinero si no se abre una cuenta bancaria
Le ayudaremos con hasta 3 bancos diferentes
Tasa de la cuenta bancaria personal: £350
Tasa de la cuenta bancaria de la empresa: £649

Documentos necesarios para abrir su cuenta bancaria

Documentación de la empresa
  • Certificado de incorporación
  • Estatutos de la empresa.
  • Certificados de acciones.
  • Certificado de titularidad, o certificado de vigencia si la empresa tiene más de 12 meses de antigüedad.
  • Estructura corporativa que identifica a los propietarios finales.
  • Licencia comercial (si es aplicable a algún sector como el de los servicios financieros).
  • Poder de representación (si procede).
  • Declaración de confianza (si procede).
Documentos personales de cada director, accionista, secretario designado, firmante autorizado y beneficiario final.
  • Prueba de identidad: copia de un pasaporte válido (el pasaporte debe tener la firma del titular y debe coincidir con la firma en el formulario de solicitud, se requiere una certificación, sin embargo podemos apoyarlo en esto).
  • Prueba de domicilio: original o copia certificada de una factura de servicios públicos o de un extracto bancario con fecha de los últimos 3 meses.
  • Prueba del historial bancario: original o copia notariada de la carta de referencia del banco, fechada en los últimos 3 meses, o extractos de 6 meses (según el banco elegido).

     *La certificación puede ser realizada por un banco, un abogado, un notario o un funcionario público, sin embargo podemos ayudarle en esto.

Pruebas comerciales (a petición del banco)
  • Facturas, contratos, acuerdos de su empresa actual.
  • Certificación de proveedores de servicios con sus prósperos socios/proveedores.
  • Cualquier documento que demuestre su cualificación en el ámbito empresarial.

Información general del país

Abrir cuenta bancaria
Está considerado como el sexto centro bancario offshore más grande del mundo, y la mayor parte de su economía se sustenta en su industria financiera offshore, lo que la convierte en el 14º mayor PIB per cápita del mundo.Los servicios financieros y bancarios internacionales constituyen el 55% de la economía de las Islas Caimán. Hay algunas razones por las que las empresas y los particulares han decidido llevar a cabo sus estrategias financieras offshore en las Islas Caimán. Las Islas Caimán representan el principal destino bancario offshore del Caribe. Su larga tradición financiera offshore se remonta a muchas décadas atrás, atrayendo capital de todo el mundo debido a su entorno normativo abierto, el acceso a un atractivo fondo de inversión y los servicios financieros. Es probable que las Islas Caimán sigan dominando el sector bancario offshore en los próximos años.
Historia
Las Islas Caimán fueron avistadas por primera vez por Cristóbal Colón el 10 de mayo de 1503 durante su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. Llamó a las islas Las Tortugas por el gran número de tortugas marinas que observó en ellas. El primer visitante inglés registrado en las islas fue Sir Francis Drake en 1586, quien posteriormente las bautizó como "Caimán" por el caimán, la nomenclatura de las naciones neotainas para el "cocodrilo".Las Islas Caimán permanecieron en gran parte deshabitadas hasta el siglo XVII. Aunque no hay pruebas arqueológicas de la existencia de un pueblo indígena en las islas, una variedad de colonos se instaló en ellas. Esta agrupación de personas de diversos orígenes incluía piratas, refugiados de la Inquisición española, marineros naufragados y desertores del ejército de Oliver Cromwell en Jamaica.
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